По версии следствия, злоумышленники создали более 40 подконтрольных юридических лиц. Наименования этих компаний были созвучны с названиями государственных организаций. От их имени на сайте госзакупок размещались извещения о проведении аукционов на право заключения договоров поставки различных товаров. Участники торгов должны были внести обеспечительный платеж в размере от одного до пяти процентов от начальной максимальной цены предполагаемого договора.
После получения денег аферисты переставали выходить на связь, а итоговый протокол аукциона не публиковался. Позже денежные средства обналичивались и распределялись между организатором и его подельниками, которые тратили их на дорогостоящие автомобили, земельные участки и иное имущество», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время следствием предварительно установлено более 120 фактов обмана компаний-поставщиков с общим ущербом более 17 млн рублей. Кроме того, выявлены факты незаконного образования юридических лиц и легализации криминальных доходов.
— Возбуждено 152 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 173.1, 174.1 и 210 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство и расследуются сотрудниками следственной части УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. Четверо фигурантов заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест, — сообщила Ирина Волк.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
